Linkuri accesibilitate

Londra va investiga relatările despre implicarea băncilor din Marea Britanie în așa numitul „laundromat” rusesc


Autoritățile britanice au anunțat că vor investiga relatările despre implicarea băncilor din Marea Britanie în așa numitul „Laundromat global”, o schemă de spălare a 22,3 miliarde de dolari din Rusia, prin intermediul sistemului bancar al Moldovei, în anii 2011 – 2014. Un oficial al ministerului de finanțe, Simon Kirby, a făcut anunțul la audieri parlamentare după publicarea unei ample investigații jurnalistice despre această schemă, care ar mai fi implicat împrumuturi fictive și companii offshore din jurisdicția britanică. Investigația, efectuată de o rețea de jurnalism de investigație (Organized Crime and Corruption Reporting Project), incluzând instituții media din peste 30 de țări, este deja obiectul unor anchete în câteva state, inclusiv în Republica Moldova.

Podcast Politigraf

XS
SM
MD
LG