Linkuri accesibilitate

Wall Street Journal: un fost funcționar moldovean declară că Statele Unite desfăşoară o anchetă asupra furtului miliardului de dolari din băncile moldovenești


Publicația americană „Wall Street Journal” citează un fost funcționar moldovean cu declarația că Statele Unite desfăşoară o anchetă asupra furtului miliardului de dolari din băncile moldovenești. Potrivit agenției Mediafax, care reia informația din ziarul american, Mihail Gofman, fost adjunct al şefului unităţii de combatere a spălării banilor de la Chișinău, s-a întâlnit în cursul acestei veri cu anchetatori americani de la Biroului Federal de Investigaţii (FBI) cărora le-a răspuns la întrebări despre dispariţia suspectă în anul 2014 a sumei de aproximativ un miliard de dolari din bănci moldovene. Reprezentanţii FBI şi ai Departamentului pentru Securitate Internă din Statele Unite nu au confirmat, dar nici nu infirmat existenţa acestei anchete. Gofman a spus că furtul a implicat tranzacţii ce au constat într-o serie de împrumuturi fictive pe baza unor garanţii fictive care nu au fost plătite niciodată, adăugând că în furt au fost implicaţi și oficialități guvernamentali de rang înalt din Republica Moldova. Mihai Gofman susține că a fost dat afară din Guvern în 2014, înainte să aibă loc furtul și că a prezentat autorităţilor americane documente despre acesta, în română şi în alte limbi, şi că agenţiile americane lucrează la traducerea lor.

Podcast Politigraf

XS
SM
MD
LG