Linkuri accesibilitate

BNM: un nou raport Kroll confirmă o implicare crucială a bancherului Ilan Șor în frauda din sectorul bancar moldovean


Banca Națională a anunțat că un nou raport al companiei Kroll care investighează frauda din sectorul bancar moldovean confirmă o „implicare crucială” a bancherului Ilan Șor și companiilor acestuia. Într-un comunicat al BNM, se spune că autoritățile intenționează să înceapă „în scurt timp” implementarea unui plan de recuperare a fondurilor fraudate de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care s-au prăbușit la sfârșitul lui 2014. „La această etapă, Kroll a identificat tranzacții în sumă de peste 350 milioane dolari, care pot fi direct atribuite fraudei care a avut loc în cele trei bănci”, se spune în comunicatul de vineri al BNM. În aceeași zi, Șor a spus într-o declarație de presă că prejudiciul ar fi mult mai mare, de 625 de milioane de dolari, dar că cei mai mulți bani ar fi dispărut înainte să preia el șefia Băncii de Economii, în 2014. Șor care este cercetat în dosarele fraudei a afirmat că prejudiciul include 250 de milioane de dolari oferiți de el fostului premier Vlad Filat, care l-ar fi presat. Filat se află în detenție preventivă sub acuzația de luare de mită și trafic de influență, dar spune că este nevinovat.

Podcast Politigraf

XS
SM
MD
LG