Linkuri accesibilitate

Autoritățile franceze au înghețat conturi bancare de milioane de euro


Autoritățile franceze au înghețat conturi bancare de milioane de euro după lansarea investigațiilor în privința unei presupuse scheme frauduloase rusești. Un oficial judiciar de la Paris a spus că o echipă de trei magistrați francezi cercetează spălarea banilor din Rusia printr-o schemă descoperită de avocatul anticorupție rus Serghei Magnițki, care a decedat într-o închisoare la Moscova.

Investigația franceză a început anul trecut la cererea fostului angajator al lui Magnițki, compania de investiții Hermitage Capital. Ea ar fi prezentat dovezi ale spălării banilor prin bănci franceze și luxemburgheze, în cadrul fraudei de 230 de milioane de dolari descoperite de avocatul rus decedat. Hermitage Capital spune că banii proveniți din evaziuni fiscale în Rusia ar fi trecut și prin bănci moldovenești înainte de a ajunge în bănci europene, inclusiv franceze. După decesul lui Magnițki, Statele Unite au impus restricții de circulație oficialilor ruși bănuiți de implicare în moartea avocatului și în schema frauduloasă descoperită de acesta.

Aplicația pentru mobil/tabletă

XS
SM
MD
LG