Linkuri accesibilitate

În România, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu şi alţi patru au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani prin firme din R.Moldova


Sorin Ovidiu Vintu, Liviu Luca, Octavian Turcan, fostii directori ai Petromservice Gheorghe Supeala si Zizi Anagnostopol au fost trimisi in judecata pentru spalare de bani si delapidarea companiei, prejudiciul produs fiind de peste 83,5 milioane de euro, anunta Mediafax.

Potrivit probelor administrate de procurori, citate de site/ul Hotnews.ro in perioada 2008 - 2009, Liviu Luca, in calitate de actionar majoritar, Sorin Mihai, Ioan Bohalteanu, Bogdan Negrutzi, Gheorghe Supeala, Raichovich Rino, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, si Zizi Anagnastopol, in calitate de director financiar al SC Petromservice SA, au dispus incheierea mai multor contracte prin care societatea a achizitionat actiuni cotate la bursa emise de sapte societati din Republica Moldova, la un pret de aproximativ noua ori mai mare decat valoarea la care aceste actiuni erau tranzactionate in aceeasi perioada la Bursa de Valori a Moldovei.

"Scopul urmarit prin aceste tranzactii a fost ca sumele sa ajungă in patrimoniul inculpatilor Vintu Sorin Ovidiu si Turcan Octavian", arata procurorii Parchetului instanţei supreme.

Podcast Politigraf

XS
SM
MD
LG