În prezent, experții companiei Kroll care anchetează frauda din sectorul bancar colectează materialele necesare pentru o bază de dovezi „acceptabile în orice jurisdicție străină”, prin care s-ar putea „recupera fondurile delapidate”. Declarația a fost făcută de guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, în prima sa conferință de presă după numirea la șefia BNM. În ce privește recuperarea fondurilor fraudate de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care s-au prăbușit la sfârșitul lui 2014, guvernatorul BNM a adăugat că experții Kroll au sarcina să elaboreze o strategie juridică „câștigătoare”.„Cel mai frustrant pentru noi ar fi să descoperim active care credem că au fost finanțate prin banii care au fost fraudulos delapidați de la băncile cu proastă renume și să nu putem să le recuperăm”, a spus guvernatorul Băncii centrale. Sergiu Cioclea a fost numit în funcția de Guvernatorul al Băncii Naționale a Moldovei la 11 martie curent, cu votul a 61 de deputați. Predecesorul său, Dorin Drăguțanu, a fost criticat că nu ar fi făcut destul pentru a preveni așa numitul „furt al miliardului” din sistemul bancar. El s-a apărat, însă, spunând că legea legea nu i-a permis să facă mai mult decât să informeze alte autorități competente.
