duminică, octombrie 26, 2014 Ora Locală 04:57

Ştiri

Chişinăul confirmă spălarea banilor rusești prin bănci moldovene

11.02.2013
Un oficial moldovean a spus că este prea târziu să se dea de urma banilor dintr-o mare fraudă fiscală rusească rulați prin Banca de Economii. Într-o declarație pentru Europa Liberă, Viorel Chetraru, președintele Centrului Național Anticorupție, a spus că transferurile suspecte au avut loc între anii 1995 și 2008 și că pentru limpezirea lor și pedepsirea vinovaților rolul principal ar trebui să-l aibă Rusia. Vorbind în continuare de frauda descoperită de avocatul Serghei Magnițki, mort în închisoare în 2009, Chetraru a spus că „toate băncile moldovenești fac asemenea tranzacții”, pentru să sunt profitabile. Implicarea Băncii de Economii în frauda rusească în sumă de sute de milioane de dolari a fost făcută publică de firma occidentală pentru care lucra Magnițki, Heritage Capital, care a suferit direct în urma fraudei. Dar Viorel Chetraru a spus astăzi că readucerea în actualitate a cazului ar fi doar o încercare de șubrezire a Băncii de Economii, care se confruntă și așa cu destule probleme.
11 februarie 2013
11 februarie 2013

Calendar

În exclusivitate