Linkuri accesibilitate

BNM: într-un al treilea raport ancheta Kroll ar fi descoperit „niveluri suplimentare de complexitate în schema” folosită pentru spălarea banilor


Banca Națională a spus că a primit un nou raport, al treilea, de la firma străină care investighează fraudele masive din sectorul bancar moldovean. BNM spune că experții de la Kroll au identificat delapidarea unor sume de 600 de milioane de dolari, iar „urmărirea acestor sume până la destinația finală este în curs de desfășurare”. BNM a mai spus că ancheta Kroll ar fi descoperit „niveluri suplimentare de complexitate în schema” folosită pentru spălarea banilor. În cel de-al treilea raport prezentat Băncii Naționale, Kroll a mai constatat că o parte din fondurile fraudate în cadrul schemei de spălare de bani prin băncile moldovene au ajuns nu doar la beneficiari ruși, ci și pe conturi care „par să aibă legătură cu persoane fizice din Republica Moldova”. Anunțul BNM vine la puțin timp după ce deputații s-au plâns vineri în parlament de ritmul prea lent al investigației.

XS
SM
MD
LG