Linkuri accesibilitate

O companie transnistreană e bănuită că a transferat milioane de dolari în firme off-shore, folosind sistemul bancar moldovenesc


Compania „Energocapital” de pe malul stâng al Nistrului este bănuită că a transferat anul trecut aproape de 20 de milioane de dolari în firme off-shore, folosind sistemul bancar de pe malul drept, relatează IPN. Mai multe organizații neguvernamentale au cerut acum autorităților de la Chișinău să verifice legalitatea acestor tranzacții care nu s-ar fi putut face fără sprijinul cel puțin tacit al „Agenției de Reglementare în Energetică și al Ministerului Economiei”, a declarat expertul în probleme energetice Sergiu Tofialt, citat de IPN. Banii proveneau din vânzarea de gaze către consumatorii din dreapta Nistrului, au mai explicat experții participanți joi la o conferință de presă.

XS
SM
MD
LG