Procurorii americani au cerut îngheţarea unor fonduri adiţionale în valoare de peste un milion de dolari în legătură cu cazul de fraudă fiscală şi spălare de bani din Rusia, dezvăluit de Sergei Magniţki. Rus cu cetăţenie americană, Magniţki a murit în închisoare, la Moscova în 2009, se pare ca urmare a lipsei de îngrijire medicală.
Cazul Magnițki se referă la 230 de milioane de dolari, fraudaţi de la statul rus care ar fi trecut printr-o serie de bănci străine, inclusiv din Republica Moldova, în contul unei firme din Cipru, proprietatea omului de afaceri rus Denis Katsiv.
