Linkuri accesibilitate

Poliţia moldoveană a reţinut doi membri ai unei grupări specializate în evaziune fiscală


Poliţia moldoveană a reţinut doi membri ai unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, informează Moldpres. Roman Moraru, şeful Direcţiei de anchetare a fraudelor din Inspectoratul Naţional de Investigaţii, a spus la o conferinţă de presă că membrii grupării efectuau tranzacţii valutare cu sume mari de bani, fără a elibera bonuri de casă şi fără a solicita datele de identificare ale clientului. În urma percheziţiilor au fost ridicate 1,6 milioane de lei, pe care poliţia ii considera dobîndiţi în mod ilegal. Poliţia mai spune că persoanele percheziţionate in raidul de ieri aveau asupra lor 600 mii de lei. În total, au fost depistate 1,5 milioane de lei. Roman Moraru a specificat că în acest caz a fost sesizată Banca Naţională a Moldovei şi a fost intentat un dosar penal.

XS
SM
MD
LG