Linkuri accesibilitate

O bancă din R. Belarus acuzată de spălare de bani în beneficiul unor corporații fantomă


Statele Unite au spus că o bancă din Belarus, JSC CredexBank, sau Credex crează „îngrijorări de prim ordin de spălare a banilor”.
Ministerul de finanțe american a spus că banca ar fi fost deținută de companii fantomă iar „tranzacțiile în volum mare” efectuate prin intermediul ei sugerează „spălarea banilor în favoarea corporațiilor fantomă”.
Fondată în 2001, Credex este a 22 bancă ca mărime în Belarus. Declarația americană mai precizează că banca are reprezentanțe în Cehia, menținând relații cu bănci din Rusia, Letonia, Germania și Austria.

Ascultă podcasturile Europei Libere

Previous Next

XS
SM
MD
LG