Linkuri accesibilitate

Bancă din Belarus exclusă de la orice tranzacţii în Statele Unite în urma unor operaţiuni de spălare de bani


Banca privată din Belarus, Infobank, a dezminţit acuzaţiile formulate de Statele Unite că ar fi derulat operaţiuni de spălare de bani pentru fostul preşedinte irakian, Saddam Hussein. Ministerul american de Finanţe a declarat Infobank drept o structură importantă de spălare a banilor, ceea ce înseamnă că această bancă nu poate deţine conturi corespondente în Statele Unite şi deci nu poate avea afaceri în Statele Unite.
XS
SM
MD
LG