Linkuri accesibilitate

Promulgarea în Ucraina a legii de combatere a spălării banilor


Preşedintele Ukrainei Leonid Kucima a promulgat o lege împotriva spălării banilor. Actul normativ este considerat crucial în vederea ridicării sancţiunilor internaţionale împotriva acestei ţări.

În urma adoptării unor amendamente, se introduce un sistem de identificare strictă a deţinătorilor de conturi în Ucraina, iar autorităţile capătă drepturi sporite în a investiga operaţiunile bancare considerate dubioase.
XS
SM
MD
LG